Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Галерея Чижова"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 394030, г.Ворнеж, ул.Кольцовская, 35

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1063667262394

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3664075640

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55239-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3664075640

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.04.2023

2. Содержание сообщения

Созыв общего собрания акционеров акционерного общества:

Вид общего собрания : годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания : собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров : акции обыкновенные именные бездокументарные, номер гос.регистрации 1-02-55239-Е, зарегистрирован 20.08.2008 РО ФСФР России в ЮЗР.

Дата проведения собрания 29.05.2023г.

Место проведения собрания: 394030, г. Воронеж, улица Кольцовская, 35.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут

Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.05.2023г.

Орган, принявший решение о проведении ОСА: Совет Директоров. Протокол №2 заседания Совета директоров от 24.04.2023г.

Повестка дня собрания:

1.Избрание председателя и секретаря собрания.

2.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

3.Избрание членов счетной комиссии Общества.

4.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

5.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Избрание членов Совета директоров Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

9. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки дополнительным соглашением б/н от 06.04.2023г. к Договору ипотеки № 130212031/и1 от 06.12.2012г.

10. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки дополнительным соглашением б/н от 06.04.2023г. к Договору ипотеки № 0208025/и3 от 07.03.2008г.

11. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки дополнительным соглашением б/н от 06.04.2023г. к Договору ипотеки № 130214037/и 1 от 17.02.2015г.

12. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки дополнительным соглашением б/н от 27.02.2023 г. к договору залога ценных бумаг № 130214038/з2 от 25.05.2015г.

13. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки дополнительным соглашением б/н от 27.02.2023 г. к договору залога № 130116099/з-2 от 08.04.2020г.

14. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки дополнительным соглашением б/н от 27.02.2023 г. к договору залога № 130116099/з-4 от 26.03.2021г.

15. О последующем одобрении изменений внесенных в условия крупной сделки дополнительным соглашением б/н от 27.02.2023 г. к договору залога № 950219013/з-1 от 05.04.2021г. и к договору залога № 950221042/з-1 от 08.02.2022г.

Ознакомление с материалами проводится по адресу: г. Воронеж, ул.Кольцовская, д.35, юридический отдел, начиная с «06» мая 2023 г. по «29» мая 2023 г. (включительно) в рабочие дни с 10 час. до 17 час.

Контактные телефоны (473) 239-57-40. Для зарегистрированных в реестре акционеров номинальных держателей акций информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров направляется в электронной форме (форме электронных документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, а также информацию (материалы) в порядке и сроки, которые установлены нормативными актами Российской Федерации или договором с депонентом.

«29» апреля 2023 года – определена как дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Галерея Чижова» и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров АО «Галерея Чижова». Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе вносить предусмотренные настоящим пунктом предложения в дополнение к ранее поступившим в общество, а акционеры, от которых такие предложения поступили ранее, вправе вносить новые предложения взамен поступивших.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Свинарева Елена Ивановна

3.2. Дата: 27.04.2023